得到了马鹏飞旗下企业有六亿多的资金去向不明的信息陈阳和吕娴一刻也不敢耽搁很快就回到了所里把情况向周宇杭进行了汇报。
周宇杭也是老刑警了自然是有着自己的判断：“六个多亿的资金去向不明看来这笔钱要么是被马鹏飞自己私吞了可能是存在着瞒报想要逃避缴税的行为要么就很可能存在拿着这笔钱进行违法犯罪活动的嫌疑总之这六亿多流动资金的去向对于查清楚这个组织的架构还有所做的所有事情确实是一个不错的突破口。
这样你们先去一趟市内的几个大银行看看能不能调取到马鹏飞的公司和个人账户的交易情况等拿到了结果后咱们再讨论下一步怎么去办这个案子！” 周宇杭虽然是老警察了但是这个案子如今看来似乎是越来越复杂了。
本来周宇杭以为就是一个有着黑社会性质的小团体结果没有想到查到现在居然查到了马鹏飞名下企业六个亿资金去向不明这笔钱的去向要是不弄清楚任何人都会睡不着觉。
尽管马鹏飞名下 的企业都是私人企业性质但是这么多的钱不翼而飞也不见马鹏飞报警看来要不就是这笔钱本身不干净马鹏飞不敢报警要不就是这些钱多半是被马鹏飞做了不法的事情那就更加值得警察们重视了。
万一真的想大家猜测的那样马鹏飞借助自己公司的名义实际上是在给黑社会提供着资金支持那么马鹏飞本人的罪可就更大了因此无论如何警察一定要搞清楚这么多钱最终都被谁给拿走了而且要搞清楚这么一大笔钱都被拿去做了些什么事情居然需要这么一大笔的资金？这么一笔钱几乎已经相当于一家大型国企一两年的净利润了。
得到陈阳的汇报周宇杭立刻做出判断：“这样陈阳你和吕娴你们俩马上去最近的银行网点调出来马鹏飞公司的银行流水记录看看这六个多亿最终都流向了哪个账户我就不信了这么多的钱难不成马鹏飞全部都是取的现金六亿多加起来重量可比之前咱们破获的那起赌场案子的案值可是高多了要是把这个案子搞清楚了马鹏飞和这个炸天帮的关系也就弄明白了而且我和陈阳的猜测一致只要咱们抓住这六亿的资金去去向就不难查到炸天帮拿着这笔钱都去干什么了和哪些嫌疑人有关联搞不好这次咱们所会迎来一个前所未有的大案子不过现在先从马鹏飞公司的资金流向开始查起给我查查看到底是哪些人和这莫名消失的六个亿有关？” 陈阳转而想到从马鹏飞名下的公司资金开始入手确实是一个不错的想法陈阳和吕娴得到了周宇杭的肯定后也是立刻就开始行动起来当即戴上自己的警帽出门上了车直接就朝着最近的银行开了过去。
好在之前去调查马鹏飞的公司状况的时候陈阳就已经打听到了马鹏飞的公司也是在工商银行开户的而且辖区内就属这家银行是最近的陈阳驱车前往几分钟后陈阳和吕娴就到了银行经理的办公室。
在出示了自己的证件后银行经理也是安排专人为陈阳调出了马鹏飞的名下公司的银行交易流水。
从电脑上显示出来的银行流水信息上来看马鹏飞公司的平时经营状况一直都十分的正常确实是和大多数正规企业一样而且马鹏飞名下的房地产公司也和其他的企业差不多尽管马鹏飞手里面握着大量的现金但是每次遇到工程的时候还是会和银行进行拆借资金向银行申请贷款。
陈阳和吕娴对商业这一块都不懂吕娴非常好奇：“伍经理马鹏飞的名下企业不是还有流动资金吗为什么还会向银行申请贷款呢？” 银行的伍经理则是微笑着解释起来：“这位警官一看您就很少接触商业。
他们这些商人尤其是地产开发商一贯都是这么操作的从银行里借贷一方面是缓解自身的资金压力。
您想想虽然很多人手里面有钱但是一旦一下子全部都投到一个项目上万一这个项目后续出现些什么问题或者是遇到一些意外比如说地下如果发现了一座古墓甚至是墓葬群之类的这个项目势必会因此拖延许久对于这些投资商来说一旦遭遇到这些突发状况他们投进去的资金就注定了短期内不大可能会有回报与其将全部的鸡蛋都放在一个篮子里当然是把所有的鸡蛋全部分开存放才是最保险的能做到这么大的体量企业的老板首先想到的就是维护自己企业的稳定发展赚不赚钱倒还是其次首先至少不能让自己手里的流动资金全部被套牢了就好像是国外的投资大神说的那样分散投资的风险才是最小的不能把所有的筹码都押在一个项目上面。
而且向银行借款也算是让银行帮忙分担一部分的风险万一遇到些突发情况至少自己还有重新来过的机会一旦押上了自己的全部身家万一遭受到灭顶之灾那可就真的无力回天了。
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